2025년 03월 14일 기준

1. 파나마페이퍼스 사건의 영향

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1. FATCA 적용 대상
   ■ 적용 요건

   • 이사/주주 중 1명이라도 미국 시민권자/영주권자(Green Card Holder) 포함 시
   • 법인 실소유주(Beneficial Owner)가 미국 납세자로 식별될 경우

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1. 기본 운영 프레임워크
   ■ 거래 유형 제한

   • 홍콩 법인은 「Master L/C 수취자」로서만 L/C 관련 업무 수행 가능
   • 허용 범위:

   ▸ 추심거래(Bill Collection)
   ▸ 양도신용장(Transferable L/C) 운영

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1. 기본 신청 자격 요건
   ■ 신분 요건

   • 홍콩 발급 유효 체류 비자 소지(홍콩 ID 카드 필수)
     ※ 단기 관광비자(B.No Visit) 불가

   ■ 거주 증빙

   • 공과금 청구서(전기/수도/가스)
   • 최근 3개월 내 발행, 본인 명의의 주소 확인 서류

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2023년 기준 신규 설립 법인 대상

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